Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396422, Воронежская обл., Павловский район, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601072450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3620005300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41940-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПССРЗ»:
Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПССРЗ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
По вопросу 2 повестки дня «Определение даты, места и времени проведения общего собрания»:
Принять решение о созыве общего собрания акционеров и определить:
- дата проведения собрания: 15 мая 2024 года,
- место проведения собрания – Воронежская область, г. Павловск, ул. О. Кошевого, 1,
- время проведения собрания – начало собрания – 14.00,
- время начала регистрации участников собрания – 13.30,
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, 1, но их регистрация осуществляется Счетной комиссией при проведении годового Общего собрания акционеров,
- на основании ст. 56 ФЗАО возложить на регистратора АО «ВТБ Регистратор» функции Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров.
По вопросу 3 повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»:
Принять решение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2. Избрание генерального директора Общества.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора на 2024 год.
6. Распределение прибыли (убытков) (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
По вопросу 4 повестки дня «Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составление регистратором общества списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров»:
Принять решение об определении утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2024 года, регистратору общества составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на указанную дату.
По вопросу 5 повестки дня «Рассмотрение производственно-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского баланса за 2023 год и принятие решения о возможности выплаты дивидендов по акциям».
Принять решение Рассмотрев итоги 2023 года, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год;
- не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года;
- чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять, оставить в обращении. Предоставить генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью и развитием Общества.
По вопросу 6 повестки дня «Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ПССРЗ»:
Принять решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров 5 членов СД и утвердить следующий список кандидатов для избрания в члены Совета директоров:
1. Лоскутова И.Ю.
2. Маринкина Н.И.
3. Шеина Г.Н.
4. Острикова Н.И.
5. Каширская Г.Т.
По вопросу 7 повестки дня «Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «ПССРЗ»:
Принять решение утвердить следующий список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии в количестве 3 человек:
1.Омельченко В.Н.
2. Щеглов А.В.
3. Тищенко И.В.
По вопросу 8 повестки дня «Утверждение кандидата на должность генерального директора ОАО «ПССРЗ»
Принять решение утвердить кандидата на должность генерального директора ОАО «ПССРЗ» Маринкину Н.И.
По вопросу 9 повестки дня «Назначение аудиторской организации ОАО «ПССРЗ»:
Принять решение утвердить кандидата в аудиторы ОАО «ПССРЗ» - ООО «Аудит. Консалтинг».
По вопросу 10 повестки дня «Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров».
Принять решение утвердить следующий порядок сообщения акционером Общества о проведении годового общего собрания акционеров:
- вручение под роспись сообщения и бюллетеней для голосования каждому акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
- опубликовать сообщение в газете «Вести Придонья».
- опубликовать сообщение в сети Интернет на сайте Общества www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13341.
- утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания.
По вопросу 11 повестки дня «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»:
Принять решение утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в соответствии с ФЗАО.:
1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
4. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
5. Заключение ревизионной комиссии общества, в том числе о достоверности данных в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности.
6. Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли по итогам года.
7. Заключение аудитора за 2023 год.
8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9. Протокол заседания Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров.
10. Текст сообщения акционером о проведении годового общего собрания.
11. Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с данной информацией: в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания.
По вопросу 12 повестки дня «Утверждение формы, текста бюллетеней и проектов решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня»:
Принять решение утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также проекты решений по вопросам повестки дня.
По вопросу 13 повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Павловский ССРЗ» за 2023 год.»
Принять решение утвердить предварительно годовой отчет общества за 2023 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «ПССРЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2024 г., Протокол № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41940А от 26.04.2022 г.)
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Маринкина
3.2. Дата 15.04.2024г.